KYC (Conoce a tu cliente)

KYC (Know Your Customer, o Conoce a tu cliente) es el proceso de verificación de identidad que los operadores de juego están obligados a realizar para cumplir con la regulación y prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y el juego de menores.

Documentación habitual

• Prueba de identidad: DNI, pasaporte o carnet de conducir.
• Prueba de domicilio: factura de servicios o extracto bancario reciente.
• Prueba de fondos: justificación del origen del dinero (para importes elevados).
• Verificación del método de pago: captura de tarjeta o extracto del e-wallet.

El KYC es obligatorio en mercados regulados como España (DGOJ), Reino Unido (UKGC) o Malta (MGA). Completar la verificación es necesario antes de realizar la primera retirada, aunque algunos operadores la requieren al momento del registro.