AML (Anti-Money Laundering, o anti-lavado de dinero) es el conjunto de medidas, procedimientos y regulaciones diseñados para detectar y prevenir el blanqueo de capitales en plataformas de juego online y presencial.
Medidas AML en iGaming
- Monitorización de transacciones: detección automática de patrones sospechosos (depósitos fraccionados, apuestas mínimas para «lavar» fondos, etc.).
- KYC reforzado: verificación adicional para jugadores con alto volumen de transacciones.
- Reportes de actividad sospechosa (SAR): los operadores deben reportar a las autoridades competentes.
- Límites de transacciones: controles sobre importes máximos sin verificación adicional.
Los operadores con licencia están obligados a cumplir la normativa AML de su jurisdicción. El incumplimiento puede resultar en multas millonarias y revocación de la licencia.